Oficial de Cumplimiento
1 VacantesContabilidad / Finanzas en Opico, La Libertad
- Salario: A convenir
- Categoría: Administración / Contabilidad / Finanzas
- Subcategoría Contabilidad / Finanzas
- Localidad: Opico
- Activo desde: 20/03/2024
- Jornada: Tiempo Completo
- Tipo de Contrato: Contrato por tiempo indefinido
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Universidad
- Años de Experiencia: 2
Requisitos:
- Estudiante universitario Lic. En Contaduría Publica
- Certificación en materia de prevención de lavado de dinero y de activos financieros al terrorismo
- Conocimiento sobre el marco regulatorio en materia de prevención y matriz de riegos asociados a lavado de dinero y terrorismo
- Experiencia en puestos similares mínimo 2 años
- Auditoría interna (deseable)
- Manejo de Excel (Intermedio)
- Experiencia en manejo de información confidencial
- Disponibilidad inmediata
Funciones:
1. Análisis de los procesos internos relacionados, para prevenir y detectar actos u operaciones sospechosas de lavado de dinero.
2. Dar cumplimiento al marco normativo de prevención de la ley de Lavado de dinero.
3. Reporteria e informes que deba remitirse a la UIF, según el instructivo.
4. Elaboración y actualización de matriz de riesgos.
5. Apoyo en consultorías, auditorías y capacitaciones internas.
6. Realizar monitoreo permanente de las transacciones realizadas por los clientes, usuarios empleados de la entidad, para establecer la existencia de casos considerados como irregulares o sospechosos.
Somos un grupo empresarial multinacional, que provee marcas de calidad y valor para satisfacer a nuestros consumidores y clientes, asegurando rentabilidad para bienestar de nuestros colaboradores, accionistas y comunidad; preservando el medio ambiente.
Ofrecemos:
- Salario competitivo
- Oportunidad de desarrollo y crecimiento