Oficial de cumplimiento Suplente
Objetivo de la plaza
Garantizar el cumplimiento de las normativas de prevención de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo, asegurando el adecuado monitoreo y reporte de
operaciones conforme a la regulación vigente.
Funciones principales
- Reportar en tiempo y forma las Transacciones Reguladas ante la UIF.
- Elaborar y actualizar políticas internas de prevención.
- Monitorear alertas generadas por clientes a través del sistema de prevención
AML/CFT.
- Ejecutar actividades diarias y de seguimiento conforme al Plan de Trabajo y
Capacitaciones 2026.
- Elaborar y presentar KPI mensuales e informes estadísticos trimestrales para
Alta Gerencia.
Requisitos
- Graduado Universitario de carreras económicas o afines.
- Certificación internacional en PLD/FT (FIBA o ACAMS).
- Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.
- Licencia de conducir vigente.
- Edad entre 28 y 40 años.
Ofrecemos
- Estabilidad laboral.
- Prestaciones de ley.
- Oportunidad de desarrollo profesional
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