Oficial de cumplimiento Suplente Jr

Buscamos Oficial de Cumplimiento Suplente Jr. para integrarse a nuestro equipo, con el objetivo de apoyar en la gestión y ejecución de las actividades relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asegurando el cumplimiento de la normativa y políticas internas vigentes.
Principales funciones:

Reportar oportunamente las Transacciones Reguladas ante la UIF.
Apoyar en la elaboración, actualización y seguimiento de las políticas y procedimientos internos de prevención.
Monitorear y analizar las alertas generadas por los clientes mediante el sistema de prevención AML/CFT.
Dar seguimiento a las actividades establecidas en el Plan de Trabajo de Cumplimiento 2026.
Participar en la ejecución y seguimiento del programa de capacitaciones en materia de PLD/FT.
Elaborar y analizar KPI mensuales e informes estadísticos trimestrales para la Alta Gerencia.
Apoyar en la identificación, análisis y seguimiento de posibles operaciones inusuales o sospechosas.
Mantener actualizada la documentación y registros relacionados con las actividades de cumplimiento.