Oficial de Cumplimiento Medio tiempo
1 VacantesLegales en San Salvador, San Salvador
- Salario: 800,00 US$ (Mensual)
- Categoría: Legal / Asesoría
- Subcategoría Legales
- Localidad: San Salvador
- Activo desde: 19/03/2024
- Jornada: Medio Tiempo
- Tipo de Contrato: Contrato por tiempo indefinido
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Universidad
- Años de Experiencia: 2
Objetivo del puesto
Administrar la Oficialía de Cumplimiento de la empresa, velando por el cumplimiento dela Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, la normativa de prevención del lavado de dinero y activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, implementar el Sistema de Administración del Riesgo de PLDA/FT/FPADM de la empresa.
Actividades relevantes del puesto:
- Administrar la Oficialía de Cumplimiento
- Responder oficios y requerimientos enviados por la UIF, fondeadores
- Administrar e implementar controles y procesos para el cumplimiento de las obligaciones legales de la empresa en materia de prevención del
LDA/FT/FPADM
- Efectuar la revisión de documentación y procesos de la empresa a fin de validar el cumplimiento legal de la empresa y la gestión del riesgo
- Analizar ROI e informar sobre ROS/Elaborar, validar listas de cautela/matriz de riesgos/etc.
- Universitario y conocimientos básicos sobre aspectos administrativos y jurídicos del giro del negocio. Certificación en materia de prevención LDA/FT/FPADM
- Sólida experiencia materia LAFT. Habilidades y conocimientos sobre aspectos jurídicos, negocios y controles.
- Experiencia como designado y/u oficial de cumplimiento