Encargado de cumplimiento recién graduado

SE REQUIERE CONTRATAR ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO RECIEN GRADUADO

Requisitos:
1. Graduado de Lic. Contaduría Pública, administración de empresas, comunicaciones o carreras a fines
2. Genero: Masculino
3. Experiencia en el puesto no indispensable se capacitara al personal.

Funciones Delegado:
- Revisar libros de bancos y reportar todas las transacciones a la UIF y clientes sospechosos
- Llevar al día los expedientes de los clientes y proveedores y llenar las fichas de conoce a tu cliente (Cliente y proveedores)
- Crear matriz enfocada en Riesgo
- Elaboración de políticas y procedimientos, así como la implementan de controles y gestión de riesgo.
- Detectar, analizar, documentar y reportar a las autoridades correspondientes operaciones sospechosas
- Capacitaciones sobre la ley de lavado de dinero

SE OFRECE:
- Plaza permanente
- Horario de lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm.
- Zona de trabajo: Colonia la mascota, San Salvador