Asistente de cumplimiento

Objetivo del puesto.
Apoyar en la implementación y observancia de las políticas del sistema de prevención de lavado de dinero, garantizando la adecuada identificación, evaluación y mitigación de riesgos.

Actividades.
*Analizar y descartar coincidencias de clientes con información negativa.
*Revisar notas de abono, reintegros y aplicaciones de pagos gestionadas por personal de cobros y responsables de crédito.
*Verificar beneficiarios de seguros de deuda.
*Registrar clientes en la Lista de Control.
*Analizar alertas por pagos mayores a la cuota y cancelaciones anticipadas.
*Gestionar documentación de origen de fondos y cierre de alertas mensuales.
*Elaborar reportes de operaciones inusuales derivadas del monitoreo de pagos.
*Atender oficios y hallazgos sobre operaciones o comportamientos sospechosos.
*Brindar apoyo a las áreas en consultas relacionadas con Cumplimiento.

Requisitos:
*Estudiante universitario que curse, como mínimo, el segundo año de la carrera de Administración de Empresas o disciplinas afines.
*Experiencia comprobable en funciones de asistencia administrativa o en apoyo a áreas de cumplimiento.
*Conocimientos fundamentales del marco normativo vigente en materia de prevención del lavado de dinero.
*Compromiso con la confidencialidad y la discreción en el manejo de información sensible.