Analista de Cumplimiento Jr
Misión del puesto:
Brindar apoyo en la realización de los seguimientos y atención de las alertas recibidas en el sistema de monitoreo del riesgo de LDA/FT/FPADM, además atender los HIT generados en el sistema FCM para su verificación y conclusión, así como la ejecución de otras actividades que se le designen para el cumplimiento del plan de trabajo de la Dirección de Cumplimiento.
Perfil requerido:
- Estudiante de licenciatura en ciencias jurídicas, licenciatura en contaduría
pública, administración de empresas o relacionadas.
- Mínima 1 año de auxiliar de cumplimiento, o experiencia laboral en
Bancos o instituciones financieras.
- Experiencia en manejo de Core bancarios
Requisitos tecnicos:
- Manejo intermedio de office
- Elaboración de reportería
- Conocimiento de leyes y normas de prevención LDA/FT/FPADM
- Conocimiento y análisis de comportamiento transaccional de los clientes
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