Analista de Cumplimiento Bancario
1 VacantesContabilidad / Finanzas en San Salvador, San Salvador
- Salario: A convenir
- Categoría: Administración / Contabilidad / Finanzas
- Subcategoría Contabilidad / Finanzas
- Localidad: San Salvador
- Activo desde: 15/03/2024
- Jornada: Tiempo Completo
- Tipo de Contrato: Contrato por tiempo indefinido
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Universidad
- Años de Experiencia: 3
Graduada en Contaduría Pública o carreras afines
- Conocimiento en Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. (LDA/FT/FPADM)
- Conocimiento de instructivo de la UIF
- Elaboración de Manuales y Politícas
- Experiencia como Oficial de Cumplimiento
Funciones:
- Asegurar el cumplimiento del marco Legal y Normativo en materia del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. (LDA/FT/FPADM)
- Prevención del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terorrismo.
- Difundir al personal de la entidad capacitaciones relacionadas a la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. (LDA/FT/FPADM)